追查詐欺集團上游 警破獲大型地下匯兌集團
樹林警分局於107年1月30日經台灣新北地方法院檢察署指揮偵辦，查獲以潘姓為首等8人之地下匯兌集團，共起獲新臺幣380萬、美金4萬5000元、人民幣、手錶、點鈔機及多本帳冊、存摺，信用卡等證物，訊後依詐欺取財、洗錢防制法、銀行法、組織犯罪防制條例移送偵辦。 本案之所以順利破獲起源於本分局於106年4月12日查獲以溫姓犯嫌為首之詐欺集團，並對溫嫌所持有之手機進行數位鑑識，由通訊軟體Line對話內容得知溫嫌於106年04月11日聯潘嫌嫌，並將詐欺所得款項匯入潘嫌所使用之戶頭，潘嫌以地下匯兌方式購買人民幣提領轉交詐欺集團；為追查、溯源詐欺集團上游，經臺灣臺北地方法院核准實施通訊監察，追查潘嫌等人經營地下匯兌，因該不法犯行已嚴重危害國家金融秩序，經長期蒐證，於107年1月30日見時機成熟，警方兵分多路持搜索票及拘票前往各犯罪嫌疑人居住處所執行搜索、拘提。 經查潘嫌(男、43歲)與黃嫌(女、39歲)共同成立「盛曼國際投資股份有限公司」，聘請林嫌（女、43歲）、陳嫌（男、36歲）、何嫌（男、63歲）、周嫌（男、27歲）、林嫌(女、42歲、陳嫌(男、35歲)等人共同籌組「地下匯兌」集團，涉嫌於105年8月起在雙北、大陸、韓國等地區經營地下匯兌業務；由潘嫌接洽從事詐欺集團、韓貨代購及購買韓幣等民眾，於Line通訊軟體中談妥匯率及金額後，通知下屬前往各處向客戶及上游收放款，潘嫌並和散於各處之同業合作，以一進一出方式收、放款平衡資金，循地下管道以槓桿平衡操作模式從事新台幣與人民幣、韓幣對口匯兌，以低於銀行公告之牌告匯率提供客戶匯兌服務，每次均抽取千分之1至千分之5的手續費，經統計自105年08月起至107年01月31日止，潘嫌所向客戶收取款項共計26億 9149萬8476元粗估不法獲利約新臺幣2238萬1514元。本案潘等6位犯嫌均對於犯行坦承不諱，另黃嫌因於本案執行前已出境尚未回國，無法通知到案。 訊後均依詐欺取財、洗錢防制法、銀行法、組織犯罪防制條例移送偵辦。 |